В Иркутской области подрядчик обвиняется в мошенничестве при исполнении контракта на строительство объектов инфраструктуры для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. По предварительным данным, он похитил более 14 млн рублей бюджетных средств.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
В ходе расследования сотрудники полиции также выявили факт легализации более 8 млн рублей, полученных преступным путём. Подозреваемый пытался придать правомерный вид происхождению этих средств под видом полученных дивидендов от деятельности предприятия и возвратом несуществующих займов.
В настоящее время следователем СК возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере).
Источник: weacom.ru